Uredba 1781/2006

Uredba o podatkih o plačniku pri elektronskih prenosih denarnih sredstev (1781/2006)

 

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

 

15. novembra 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (v nadaljevanju: uredba).

 

Določila Uredbe 1781/2006
 

Uredba zahteva, da morajo vse elektronske prenose denarnih sredstev (razen v primerih dopustnih odstopanj) spremljati podatki o plačniku, ki omogočajo enolično identifikacijo in možnost sledenja plačniku pri aktivnostih, povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorističnih aktivnosti.

 Več informacij vam je na voljo tudi v naslednjem dokumentu : https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/draft_law_con_2007_36.pdf